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冒用他人身份信息虚假注册 一公司虚开300万元发

 

  厦门网讯 (海西晨报记者 彭怡郡 通讯员 张薇 黄勇泉 许梦兰) 日前,思明区市场监督管理局接到群众举报,表示自己的身份信息被人冒用注册为一家公司的股东和法定代表人。经过摸排,执法人员确定,这家公司隐藏在仙岳路一房屋的楼中楼里。

  11月14日上午,执法人员前往该楼中楼检查。现场有一些办公设备,还有两名工作人员。工作人员表示,这家企业做的是拖鞋外贸出口生意,但现场未见其经营的拖鞋样品或货品。执法人员在抽屉里查到该公司的执照、公章等经营材料,但当执法人员进一步询问在场的工作人员,公司股东或者法定代表人的联系方式时,两人却无法提供。

  经初步研判,执法人员判断该公司很可能存在涉嫌冒用他人身份信息虚假注册公司的违法情节。在现场一个箱子里,执法人员找到了大量的增值税发票。经初步点算,该企业近一个月开具的增值税发票数额就达300万元。因涉及数额巨大,已涉嫌刑事犯罪,市场监管部门执法人员立即现场拨打110向警方反映,筼筜派出所随即派出相关执法人员赶到现场,依法予以进一步调查处置。

  近年来,众多青年创客选择开办自己的公司,由于种种原因,有的创业者最终又会将公司转让他人。尽管公司转让越来越普遍,但其中的税务风险问题比较复杂,也给一些不法分子带来可乘之机。厦门税务稽查部门近期就此类案例发布了相关涉税风险提示。[详细]

  据了解,该贸易公司属增值税一般纳税人,2015年至2016年低价处理库存时,因购买方未索取发票,企业于是有了“富余发票”。公司法人因此动起了歪脑筋,在其指使下,该公司以按比例收取“手续费”的方式,向多家企业虚开增值税专用发票924份,涉及金额872万元,企业取得非法所得28万元。[详细]

  6日,河北省邯郸市警方通报称,涉嫌虚开增值税专用发票罪、潜逃境外的重大经济犯罪嫌疑人候某被成功押解回国,这是该市警方在“猎狐2019”专项行动中抓获的第1名境外逃犯。[详细]

  记者9月1日从山西省长治市公安局屯留区分局获悉,当地警方经过跨省侦查,于近日成功破获一起特大虚开增值税专用发票案,打掉一个犯罪团伙,抓获潜逃近一年的主犯邢某龙。该案涉案金额近3亿元。[详细]

  近期,厦门市税务局第一稽查局根据企业发票数据预警分析线索,对厦门F商贸公司开展调查,破获一起团伙设立空壳公司变票虚开案件。[详细]

  记者19日从山西省忻州市公安局获悉,忻州警方在深圳警方的支持下,在深圳市龙岗区抓获“漂白”身份潜逃18年的犯罪嫌疑人许某宣,该男子曾虚开增值税专用发票价税合计1亿余元。2000年9月至2001年4月,犯罪嫌疑人许某宣以忻州某物贸有限公司名义,虚开增值税专用发票331份,价税合计1.16亿元,涉嫌虚开增值税专用发票罪,该犯罪嫌疑人在案发后畏罪潜逃,经忻州市人民检察院批准逮捕后,忻州市公安局于2002年4月1日将其上网追逃。[详细]

  以票面额6%的费率买进,以8%到9%的费率卖出,江苏省苏州市常熟市公安局新近破获特大系列虚开增值税专用发票案,虚开额度累计超过2亿元。据常熟市公安局披露的信息,此案主要犯罪嫌疑人杨某是一家金属材料销售有限公司法定代表人和实际经营负责人。杨某涉足钢贸行业多年,积累了大量人脉资源。原本做正经生意的杨某,时常听到老客户说公司缺少进项发票,而他正好又有购买的途径,于是萌生了虚开发票牟利的念头,并逐步将虚开发票做成了公司“主业”。[详细]

  一家法定代表人、股东“失联”的公司,一个月开出的发票金额竟高达300多万元。近日,思明区市场监管局根据群众举报的线索,查办一起冒用他人身份信息虚假注册公司并虚开增值税发票的案件。[详细]

  日前,思明区市场监督管理局接到群众举报,反映自己的身份信息被人冒用注册为一家公司的股东和法定代表人。思明区市场监管局立即组织执法人员前往该公司注册登记的位于观音山的地址进行检查,经现场核查,执法人员发现该公司未在登记备案的经营场所开展实际经营活动。[详细]

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