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“蚂蚁搬家式”卖假烟:每次拿货不超一万半年

 

  现代快报讯(通讯员 陆裕顺 蔡勇智 记者 毛晓华)使用物流配送的方式拿货,半年牟利超过百万,平均每天赚 6000 多元。3 月 18 日,泰州泰兴公安发布消息,该局破获一起被公安部挂牌督办的一起生产、销售假烟案,涉案的 9 名犯罪嫌疑人,3 人被移送起诉,5 人被取保候审,最后一名犯罪嫌疑人也已上网追逃。

  去年的 9 月 15 日,泰兴烟草公司向警方移送了一起生产、销售假烟案。据烟草公司工作人员反映,之前的工作中,在泰兴城郊结合部和部分边远的农村乡镇烟草零售网点多次查获少量的中低档卷烟,这些假烟都是从一蒋姓男子手中购入的。

  经过几个月的连续跟踪,发现假烟不是由长途客车、货车夹带,也没有专门的私车送达,而是通过物流公司或快速公司寄达,少则几条,多则一箱,用 蚂蚁搬家 的方式进行配送。按市场价计算,每次的交易额都达不到假烟 销售 5 万,未销售 15 万 的可追究刑事责任的标准,直至摸清了蒋姓男子的假烟仓储地点后,才采取行动,在泰兴城区和滨江镇的两处假烟藏匿仓库,共查获未来得及销售的,在泰兴市场上比较畅销的 10 多个品牌的卷烟近 6000 条。这些卷烟即便按最低的批发价计算,也已超过 27 万元。

  泰兴警方受理后,随即成立 ‘ 9.15 ’生产、销售假案 专案组,展开全面调查工作,去年 12 月 22 日,该案被公安部挂牌督办。

  经初步调查,涉案的蒋姓男子,是泰兴本地人,曾两次因盗窃被公安机关打击处理,服刑期间,结识了一名销售假烟的狱友,从这名狱友处他学到一些假烟销售的方法。刑满释放后,蒋和女友周某即开始从事假烟销售活动,短短半年时间他就向卖家支付了 120 多万元购买假烟。

  但让民警困惑的是,蒋、周二人联系最多的是归附地显示是福建的一组手机号。从通话记录看,平时二人多为接听,极少拨打。对这组福建的手机号逐一核实后,民警发现所有的号码都是未注册登记的假号。而现有的支付记录显示,只有 12 万多元是以手机微信或支付宝转帐的,另有 109 万资金去向不明,银行也没有转帐交易记录。

  钱去哪儿了?民警对蒋、周二人所持银行卡和每一笔资金流都进行了再次的梳理,发现其中的一张登记在周某名下的 农行卡 不在暂扣清单中。资金往来显示,这张 农行卡 每笔存款都是在本地的 ATM 机上操作的,每次存款都不超过 1 万元。存款后时间不长,这张卡就会在福建几台 POS 机上有了刷卡消费的记录。

  专案组随即转战福建展开调查,很快查明,这张不暂扣清单之列的 农行卡 是周某在泰兴开的储蓄帐户,记下卡号后把银行卡和密码寄给福建的卖家张某,通过这张银行卡完成每一笔交易。

  为逃避打击,所有的货款周某从不在银行柜台办理转帐,而是通过 ATM 机上的 无卡无折 操作,把现金存入银行卡。

  周某存入现金后,张某也从不用这张卡到银行柜台或 ATM 机办理取款业务,而且通过开手机店的朋友方某,刷 POS 机,用 异地消费 的方式套取现金。

  警方破解了交易方法后,顺藤摸瓜,先后将涉案的福建籍 6 名犯罪嫌疑人抓获。

  正所谓 无利不起早 。审讯中,蒋、周二人交代,之所以铤而走险从事假烟销售的违法犯罪活动,是因为十分丰厚的利润。市场价格一条价格百元上下的假烟,进货价不到 30 元,他加价到 60 元后卖给下家,利润就翻一倍,同时,还给下家留出了足够大的利润空间,所以每次他在销售假烟时都是很直白地告诉下家,他卖的就是假烟。

  为避免逃避烟草缉查,蒋某每次进货量不大,把额度控制在万元以内,即便被查,顶多罚点款,不会 伤筋动骨 ,规避 三进宫 的风险。蒋某的这一作案手段,也解释了为什么每次周某在银行 ATM 机中操作存款时,都不超过万元的现象。

  另外,他知道假高档卷烟的利润更高,但风险也大,所以蒋某把销售区域定在卷烟消费档次稍低的城郊结合部和农村乡镇的边远小店,认为一般人如果买到了假烟,顶多下次不买了,不会为几元钱一盒的假烟去 斤斤计较 。

  民警介绍,去年 3 月到 9 月的半年时间里,蒋某购入假烟花费了 120 多万元,这些假烟如果全部销售出去,他的月均利润将近 20 万元,一天能收入 6000 多元。

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