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金华对财税、洗钱领域线索开展集中研判

 

  “百城会战”开展以来,在公安部经侦局、浙江省公安厅的坚强领导下,在税务部门的大力支持下,浙江省金华市公安局从机构人员、运行机制、打击机制等方面着手,全力推进“百城会战”,取得显著成效。截至目前,金华市已对16条财税、洗钱领域线索开展集中研判,申报涉税会战战役2起,落地打击团伙3个。

  ——高度重视,行动迅速。金华市公安局要求对标情报导侦示范单位,将“百城会战”作为全局性重点工作来抓,经侦支队组建专班、迅速行动,全力投入“百城会战”。市公安局以专报形式向市委、市政府主要领导报告公安部、省公安厅部署会精神及行动情况。市公安局党委会两次对“百城会战”行动进行专题研究,要求各县(市、区)举全局之力,积极参与“百城会战”,务必侦办一起团伙性案件。

  ——做好行刑衔接,形成合力。近年来,金华市公安局在与证监、税务、外汇管理等部门联合攻坚大要案上,开展了有益的探索与实践,形成了良好的行刑衔接合作工作机制。“百城会战”行动开展以来,金华市公安局主动对接税务、外汇管理等部门,积极争取相关部门的支持,依托合作工作机制,协调多部门联合攻坚。按照“相互合作、分工负责”的原则,明确参战各部门的职责分工。其中,公安机关负责资金查控、人员信息侦查等工作,税务部门负责税务登记信息核查、票流分析等,外汇管理部门负责地下钱庄资金分析。

  ——组建专班,集中研判。金华市公安局经侦支队政委牵头、分管副支队长负责,通过5种途径,组建了近40人的联合研判专班,实行集中办公。一是支队调剂,将支队税侦大队全班人马全部抽调到行动专班从事研判;二是基层选调,市公安局党委遴选3名具备研判特长与侦查经验的年轻民警充实到研判中心;三是基层轮训,打破警种界限,从全市10个县市区轮流抽调侦查实战单位年轻民警,到研判中心跟班轮训、参与研判;四是县市增派,按照属地原则,由案件管辖地所在单位根据工作需要派员到研判中心参与研判;五是部门增援,由税务稽查、外汇管理部门选派业务骨干到研判中心共同研判。研判专班实行“一天一总结、一周一会商、一周一专报”工作机制,每天梳理重点线索研判情况,每周专题会商行动进展,定期向总队汇报重点线索,以“一刻都不放松、一天都不耽搁”的态度,全面铺开、加速推进。

  ——深挖线索,深度经营。金华市公安局以主观恶性较大的外贸公司骗取出口退税以及较为猖獗的医药、物流行业空壳公司虚开、机动车销售发票虚开等领域为重点,通过深挖现有线索、交叉办案发现线索、税警协作新增线索、重点领域主动研判等途径,深挖案源线索。对确定的重点线索,研判专班围绕信息流、资金流、发票流三大核心要素,运用公安、税务、外汇管理等多部门的多维度数据开展深度经营。协调技侦、网安等配侦部门,对每一条重点线索均确定联络员,“一对一”全面跟进研判工作。行动以来,研判专班发扬夜以继日的拼搏精神,每日加班加点,对骗税、“暴力虚开”、地下钱庄等领域16条线条线索已交办县市公安局开展落地打击。

  量质并举,双轮驱动。按照办案质量与数量并举的原则,同步做好云端打击与发起会战战役工作,通过提质增量扩大行动整体成效。在增量上,对于一般性线索,由研判专班研判后,交办至县市公安局开展落地打击,立即发起云端线索。截至目前,金华市公安局已发起“百城会战”云端线条,线索监测数暂居全省第一。在提质上,梳理出一批高质量的线索,按照“会战战役”标准,开展深度研判,力争多发战役号。目前,义乌“7·20”骗税案被列为涉税“会战十一号”战役。金华市公安局对全市普通发票“暴力虚开”犯罪线索进行研判,已发现犯罪团伙5个,将集中精力、深挖扩线,力争顺利发起会战号。

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